جریمه 10 میلیون دلاری مشتقات Binance استرالیا به دلیل ایجاد آسیب مالی به مشتریان – U.Today
- شعبه بایننس استرالیا 10 میلیون دلار استرالیا جریمه شد
- این اولین مشکل نظارتی بایننس نیست
بلومبرگ گزارش داد که یک نهاد بایننس استرالیا به دلیل اقداماتی که منجر به ضرر میلیونها دلاری مشتریان این شرکت شد، به مبلغ 10 میلیون دلار استرالیا (6.9 میلیون دلار آمریکا) جریمه شد.
دادگاه متوجه شد که یک نهاد محلی که بایننس استرالیا مشتقات را اداره میکند، بسیاری از مشتریان خود را به اشتباه طبقهبندی کرده و باعث زیان مالی هنگفتی برای آنها شده است.
شعبه بایننس استرالیا 10 میلیون دلار استرالیا جریمه شد
مقاله ای که اخیرا توسط بلومبرگ منتشر شده است نشان می دهد که بایننس استرالیا مشتقات، که توسط Oztures Trading Pty Ltd اداره می شود، با بیش از 85 درصد از مشتریان محلی خود شکست خورده است. همه این کاربران بین ژوئیه 2022 و آوریل 2023 به اشتباه به عنوان مشتریان عمده فروشی طبقه بندی شدند.
شوارتز ریپل منکر قراردادهای XRP از پیش تخصیص داده شده بیت کوین واقعی (BTC) که 70000 دلار از دست داده است: بعدی چیست؟ آیا Chainlink (LINK) 10 دلار بالقوه را پنهان می کند؟ XRP یک بار دیگر 1.20 دلار را هدف قرار می دهد: بررسی بازار کریپتو
دادگاه ادعا کرد این اشکال به صدها سرمایهگذار خردهفروش و معاملهگران امکان دسترسی به مشتقات مبتنی بر کریپتو پرخطر را بدون استفاده از اقدامات امنیتی مورد نیاز طبق قوانین استرالیا میدهد.
بایننس اعتراف کرد که خطاهای ذکر شده در بالا، تقریباً 600 مشتری را در معرض محصولات پرخطر و پیچیده معاملات کریپتو قرار داده است. طبق یک بیانیه مطبوعاتی منتشر شده توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC)، این منجر به از دست دادن مشتریان 8.66 میلیون دلار استرالیا در معاملات تجاری و حدود 4 میلیون دلار استرالیا در هزینه های پرداخت شده توسط قربانیان شکست شد.
دادگاه اعلام کرد که این مشکل ناشی از سیستم های نامناسب مورد استفاده برای پذیرش مشتری، و همچنین “ضعف نظارت بر انطباق و آموزش ناکافی کارکنان” است.
جو لونگو، رئیس ASIC اظهار داشت که این به هیچ وجه یک نقض فنی نیست، بلکه باعث ضرر مستقیم 12 میلیون دلار استرالیا به مشتریان این پلتفرم شده است. رئیس جمهور همچنین تاکید کرد که این مورد به عنوان یک هشدار مهم برای شرکت های ارز دیجیتال جهانی در حال حاضر در استرالیا فعال خواهد بود.
این اولین مشکل نظارتی بایننس نیست
صرافی بایننس در چند سال گذشته با نظارت دائمی نظارتی مواجه بوده است. بعلاوه، بنیانگذار و اینفلوئنسر ارزهای دیجیتال چانگ پنگ ژائو (CZ) در نوامبر 2023 از سمت مدیرعاملی استعفا داد و چهار ماه را در زندان گذراند. بایننس میلیاردها دلار جریمه پرداخت کرد.
در سال 2025، CZ توسط رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ مورد عفو قرار گرفت و او همچنان بزرگترین سهامدار بایننس است که بر سیاست و استراتژی شرکت تأثیر می گذارد. پست مدیرعامل توسط ریچارد تنگ، یکی از مدیران ارشد بایننس پر شد.
بایننس به دلیل نقص در رعایت قوانین، فقدان مجوز در هنگام فعالیت در برخی کشورها و اتهامات پولشویی توسط رگولاتورها شکایت و تعقیب شده است.