اوکلاهاما نسبت به بازپرداخت جعلی کریپتو هشدار داد – U.Today

تنظیم کننده اوراق بهادار اوکلاهاما هشدار به سرمایه گذاران در مورد یک طرح کلاهبرداری مشکوک در ارزهای رمزنگاری شده که نوید بازدهی “بدون ریسک” و تضمین شده را می دهد، اطلاع داده شده است.

دپارتمان اوراق بهادار اوکلاهاما می‌گوید این طرح با پلتفرم‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال DSJ Exchange PTY Ltd و HQI Exchange و همچنین BG Wealth Sharing Ltd مرتبط است.

هیچ یک از این سازمان ها برای فعالیت در اوکلاهاما ثبت نام نکرده اند و تنظیم کننده ها از سرمایه گذاران می خواهند که فورا ارسال پول را متوقف کنند.

به گفته این آژانس، این عملیات بر استخدام رسانه های اجتماعی و انگیزه های ارجاع است که کاربران فعلی را برای جذب سرمایه گذاران جدید تشویق می کند.

BG Wealth خود را به عنوان یک صندوق تامینی بزرگ جهانی معرفی کرد و گزارش شد که با حذف نسخه های قبلی در چندین وب سایت منتشر شده است. سرمایه گذاران همچنین به کانال های پیام خصوصی مانند تلگرام و برنامه های شخص ثالث هدایت می شوند.

مقامات ایالتی می گویند که BG Wealth و DSJ به اشتباه از کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده درخواست تأیید نظارتی کرده اند.

اتهامات مشابه قبلاً اقدامات اجرایی را در سایر ایالت ها آغاز کرده است، از جمله دستورات توقف و توقف صادر شده توسط تنظیم کنندگان در واشنگتن، هاوایی و یوتا.

سرمایه‌گذاران اغلب ملزم به پرداخت «کارمزد» اضافی هستند که معمولاً به عنوان مالیات، کمیسیون یا هزینه‌های راستی‌آزمایی توصیف می‌شود، قبل از پردازش برداشت. قربانیان گزارش می دهند که حتی پس از پرداخت این هزینه ها، دسترسی به وجوه ممنوع است.

سایر موارد جدید

چندین مورد اخیر کلاهبرداری رمزنگاری در ایالات متحده از یک الگوی بسیار مشابه با موردی که در اوکلاهاما مشاهده شده است پیروی می کند. به طور خاص ترکیبی از مبادلات جعلی، “بازپرداخت تضمین شده” و محدودیت های برداشت مرتبط با هزینه های اضافی.

اخیراً، Fedra Exchange و پلتفرم‌های معاملاتی جعلی مشابه که توسط تنظیم‌کننده‌های ایالتی در تگزاس و کالیفرنیا پرچم‌گذاری شده‌اند، از الگوی تقریباً یکسانی پیروی کرده‌اند.